香港生力啤酒厂有限公司
(于香港注册成立之有限公司)
(股份代号:236)
董事及董事会委员会成员变更
【中国国际啤酒网】董事会宣布(i)AlonzoQ.Ancheta先生已辞任本公司独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会成员，由二零二五年七月二十八日起生效；及(ii)稲积吉则先生已辞任本公司非执行董事，由二零二五年九月一日起生效。
董事会亦欣然宣布(i)委任MariaAileenA.Sazon女士为本公司独立非执行董事及提名委员会成员，由二零二五年七月二十八日起生效；(ii)委任长藤达哉先生为本公司非执行董事，由二零二五年九月一日起生效；(iii)委任ThelmoLuisO.Cunanan先生（本公司独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员）为本公司提名委员会主席，由二零二五年七月二十八日起生效；及(iv)委任ReynatoS.Puno先生（本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会成员）为本公司审核委员会成员，由二零二五年七月二十八日起生效。
独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会成员辞任
香港生力啤酒厂有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布AlonzoQ.Ancheta先生（「Ancheta先生」）由于个人承诺需要彼投入更多的时间，特别是关注彼之健康并投入更多时间进行医疗复健，故已辞任本公司独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会成员，由二零二五年七月二十八日起生效。Ancheta先生确认彼与董事会之间并无任何歧见，亦无任何有关其辞任而须知会香港联合交易所有限公司（「联交所」）及本公司股东垂注之事宜。 非执行董事辞任
董事会亦宣布稲积吉则先生（「稲积先生」）因将需要投放更多时间于麒麟集团之公司之新委任上，故已辞任本公司非执行董事，由二零二五年九月一日起生效。稲积先生确认彼与董事会之间并无任何歧见，亦无任何有关其辞任而须知会联交所及本公司股东垂注之事宜。
董事会谨此对Ancheta先生及稲积先生任职期内对本公司所作之寳贵贡献，致以衷心谢意。
委任独立非执行董事及提名委员会成员
董事会欣然宣布委任MariaAileenA.Sazon女士（「Sazon女士」）为本公司独立非执行董事及提名委员会成员，由二零二五年七月二十八日起生效。
Sazon女士，六十岁，为FELTAMulti-MediaInc.（一间致力于为学校科技引进创新教学材料和教育设备的公司）之总裁/行政总裁。Sazon女士目前在不同的组织中也拥有各种专业会员资格，包括：TradeandIndustry-DesignAdvisoryCouncilofthePhilippines之联合主席（二零二四年至二零二七年）；DeLaSalleUniversityAlumniAssociation之财务主管（二零二五年至二零二七年）；DeLaSalleUniversityAlumniAssociation（商学院）之总裁（二零二四年至二零二七年）；FIRSTLEGOLeaguePhilippines之全国组织者（自二零一二年起）；ZONTAClubofMetropolitanPasig之会员（自一九九三年起,前总裁,二零一三年至二零一四年及二零零七年至二零零八年）；PhilippineMarketingAssociation之会员（自一九八九年起，前总裁，二零零九年）；GONEGOSYO之会员（自二零零五年起）；及PhilippineRoboticsOlympiad（PRO）之全国组织者（自二零零二年起）。
Sazon女士为Ernst&YoungGlobalWomanAdvisoryCouncil之创始成员。彼亦为以下组织之会员：BusinessCouncilofPhilippines（WomenbizPH,前主席二零二二年至二零二四年）；InternationalTechnologyAssociationofthePhilippines；ManagementAssociationofthePhilippines；BookDevelopmentAssociationofthePhilippines（前副总裁–内部，二零零七年至二零一七年）；DirectSalesAssociationofthePhilippines（前委员会主席–教育，一九九零年至一九九六年）；及PublishersRepresentativesOrganizationofthePhilippines。彼亦曾任国际奥林匹亚机械人大赛之大使（二零一八年至二零二三年）；InfocommTechnologyAssociationofthePhilippines之董事会成员（二零一六年至二零二三年）；及菲律宾马尼拉国际奥林匹亚机械人大赛2010之项目总监及美国密西根AINPlastics之国际销售总监（一九八六年至一九八九年）。
Sazon女士在女性创业和领导方面的成就得到了高度认可，并获得以下奖项：
ROTARYGoldenWheelAwardforEducation（二零二四年）；ASEANSpecialWomenEntrepreneurAward（二零二二年）；AsiaMarketingFederation举办之GenderResponsiveMarketplaceinAsia’sTopOutstandingWomanMarketer季军（二零二零年）；UnitedNationsWomenEmpowermentAwards（LeadershipCommitment）亚军（二零二零年）；ASIACEOAwards举办之ASIACEOMostInnovativeCompanyoftheYear（二零一七年）；GlobalFilipinaNetwork举办之100MostInfluentialFilipinaWomenintheWorld（二零一六年）；ASEANWomenEntrepNetwork举办之OutstandingASEANWomanEntrepreneur（二零一五年）；ASEANBusinessAdvisoryCouncil举办之ASEANBusinessAwardeeforWomenLeadership（二零一四年)；HotelSofitel举办之CertifiedProfessionalMarketer（毕业于二零一一年六月）；DepartmentofScienceandTechnology（Philippines）举办之GawadLiderAwardinScience&Technology决赛入围者（二零一三年）；及Ernst&YoungPhilippines举办之2009EntrepreneuroftheYear（WomenEntrepreneur）决赛入围者（二零零九年）。
Sazon女士于一九八五年毕业于DELASALLEUniversity并取得商学理学士学位（主修工商管理）（二等荣誉）。彼亦为一名CertifiedProfessionalMarketer，于二零一一年获得MarketingInstituteofthePhilippines彼之认证。
除上述所披露外，Sazon女士于过往三年并无担任任何上市公司的董事职务或其他重大委任。除担任本公司之独立非执行董事及提名委员会成员外，Sazon女士并无于本公司或其附属公司担任任何其他职位。
Sazon女士与本公司之间并无就其委任订立任何服务合约，惟由董事会根据薪酬委员会的建议全权酌情决定可给予彼年度董事袍金50,000港元作为董事酬金。该金额基于彼于本公司的职责、时间承诺、资格和经验厘定，并于股东周年大会经股东授权由本公司董事会根据薪酬委员会的建议不时进行检讨及批准。Sazon女士获委任为独立非执行董事并无特定任期，根据本公司的组织章程，彼须于股东周年大会上轮值告退及膺选连任。
Sazon女士与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东（定义见联交所证券上市规则》（「《上市规则》」））概无任何关连。
于本公布日期，Sazon女士并无拥有按《证券及期货条例》第XV部所指的本公司任何股份或相关股份之任何权益。
除上述所披露的资料外，Sazon女士已确认，概无任何其他资料须根据《上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何其他与其委任相关的事宜须敦请本公司股东垂注。
委任非执行董事
董事会亦欣然宣布委任长藤达哉先生（「长藤先生」）为本公司非执行董事，由二零二五年九月一日起生效。
长藤先生，五十岁，为KirinBioMaterialsCompany,Limited之业务管理部总经理。彼亦曾任麒麟控股株式会社（该公司于东京证券交易所上市）之财务会计部高级经理（二零二一年至二零二二年）及财务会计部经理（二零二零年至二零二一年）；KyowaKirinCompany,Limited之财务会计部经理（二零一五年至二零二零年）;麒麟控股株式会社之财务部集团财务经理（二零一三年至二零一五年）；LionPtyLtd.之集团报告与治理财务经理（二零一一年至二零一三年）；及KirinAustraliaPtyLtd.之财务总监兼公司秘书（二零一零年至二零一一年）。长藤先生于一九九九年毕业于靑山学院大学并取得经济学文学士学位。
除上述所披露外，长藤先生于过往三年并无担任任何上市公司的董事职务或其他重大委任。除担任本公司之非执行董事外，长藤先生并无于本公司或其附属公司担任任何其他职位。
长藤先生与本公司之间并无就其委任订立任何服务合约，惟由董事会根据薪酬委员会的建议全权酌情决定可给予彼年度董事袍金50,000港元作为董事酬金。该金额基于彼于本公司的职责、时间承诺、资格和经验厘定，并于股东周年大会经股东授权由本公司董事会根据薪酬委员会的建议不时进行检讨及批准。长藤先生获委任为非执行董事并无特定任期，根据本公司的组织章程，彼须于股东周年大会上轮值告退及膺选连任。
除上述所披露的资料外，长藤先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东（定义见上市规则）概无任何关连。
于本公布日期，长藤先生并无拥有按《证券及期货条例》第XV部所指的本公司任何股份或相关股份之任何权益。
除上述所披露的资料外，长藤先生已确认，概无任何其他资料须根据《上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何其他与其委任相关的事宜须敦请本公司股东垂注。
董事会对Sazon女士及长藤先生之委任表示热烈欢迎。
委任提名委员会主席
董事会欣然宣布委任ThelmoLuisO.Cunanan先生（本公司独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员）为本公司提名委员会主席，由二零二五年七月二十八日起生效。
委任审核委员会成员
董事会亦欣然宣布委任ReynatoS.Puno先生（本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会成员）为本公司审核委员会成员，由二零二五年七月二十八日起生效。
承董事会命
香港生力啤酒厂有限公司
公司秘书
罗志业
香港，二零二五年七月二十八日
于本公布日期，本公司董事会成员包括执行董事陈永强先生；非执行董事蔡启文先生（主席）、凯顾思先生（副主席）、AuroraT.Calderon女士、陈云美女士、稲积吉则先生、野瀬胜久先生及小泽史晃先生；独立非执行董事ThelmoLuisO.Cunanan先生、李国宝爵士、ReynatoS.Puno先生及MariaAileenA.Sazon女士。