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重庆啤酒推举GavinBrockett先生代行董事长职责

时间:2022-6-21 2:18:07

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2022-026

重庆啤酒股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

【中国国际啤酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2022年6月15日发出,会议于北京时间2022年6月20日下午14:30在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名。半数以上董事推举GavinBrockett先生主持会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。经参与表决董事审议,以书面表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于推选董事代行董事长职责的议案》

董事会推举董事GavinBrockett先生代行董事长职责。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于提名AndrewEmslie先生为公司董事的议案》;

董事会同意提名AndrewEmslie先生为公司第十届董事会补选董事候选人,并拟提交公司2022年第二次临时股东大会选举。

AndrewEmslie先生,43岁,英国国籍,于2001年获得英国曼彻斯特大学会计与法律荣誉学士学位,于2002年完成英格兰切斯特法学院的法律实务课程并于2004年取得英格兰及威尔士律师资格。此后,他先后在英国、澳大利亚和亚洲的多家领先国际律师事务所工作,专注于跨境并购和合资企业。在其职业生涯中,Andrew曾在多个上市跨国公司亚洲区担任法律高级领导职务,包括恩斯克、马士基和奥兰国际。加入嘉士伯前,Andrew于2016年6月至2019年7月在奥兰国际任法律副总裁。2019年8月加入嘉士伯,目前担任嘉士伯亚洲区法律事务及合规副总裁。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于调整1664Blanc特许权使用费率的议案》;

本议案为关联交易议案,关联董事对本议案予以回避,未参加本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司关于调整1664Blanc特许权使用费率的公告》(公告编号临2022-027号)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。