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惠泉啤酒选举董事长、聘任总经理等高管公告

时间:2022-5-27 18:30:10

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:2022-012

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

【中国国际啤酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知于2022年5月17日以书面传真、电子邮件等方式送达至各董事,会议于2022年5月27日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到9人,董事刘翔宇、王岳、陈济庭、茹晓明、孙宝明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲自出席会议并参加表决。会议由董事长刘翔宇先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》;

会议选举刘翔宇先生为公司第九届董事会董事长;王岳先生、陈济庭先生为公司第九届董事会副董事长,上述人员任期与第九届董事会一致。

该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

会议决定聘任刘翔宇先生为公司总经理,任期与第九届董事会一致。

该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

3.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》;

根据公司总经理提名,会议决定聘任王岳先生为公司常务副总经理兼财务总监;聘任陈济庭先生为公司常务副总经理;聘任陈福存先生、涂伟忠先生、刘来欣先生为公司副总经理;聘任程仁为先生为公司总工程师,上述人员任期与第九届董事会一致。

该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经公司董事会提名委员会推荐,会议决定聘任程晓梅女士为公司董事会秘书,任期与第九届董事会一致。

该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

5.审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的组成如下:

(1)战略委员会

主任委员:刘翔宇

委员:陈及、王岳、陈济庭、陈福存

(2)审计委员会

主任委员:肖珉

委员:袁吉锋、陈济庭

(3)提名委员会

主任委员:陈及

委员:王岳、袁吉锋

(4)薪酬与考核委员会

主任委员:袁吉锋

委员:王岳、陈济庭、陈及、肖珉

上述董事会专门委员会成员任期与第九届董事会一致。

该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附:相关人员简历

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董事会

二○二二年五月二十八日

附件:相关人员简历

1.刘翔宇:男,1971年9月生,研究生学历,高级经济师,中共党员。历任本公司副董事长、董事,北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书、副总经理、副董事长、常务副总经理,北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任本公司党委书记、董事长、总经理,北京燕京啤酒股份有限公司副董事长,北京燕京啤酒投资有限公司董事,燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司董事长,福建燕京啤酒有限公司董事长。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.王岳:男,1978年12月生,研究生学历,助理会计师,中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。现任本公司党委委员、副董事长、常务副总经理兼财务总监。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.陈济庭:男,1973年9月生,研究生学历,中共党员。历任本公司酿造车间副主任、办事处主任、市场部副经理、营销公司经理、总经理助理、副总经理、燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司总经理。现任本公司党委委员、副董事长、常务副总经理。2003年获泉州市劳动模范,2004年获福建省五一劳动奖章,2007年获全国五一劳动奖章,2008年获江西省优秀企业家。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.陈福存:男,1970年1月生,大专学历,中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部副部长,燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司总经理助理,燕京啤酒(赣州)有限责任公司总经理,新疆燕京啤酒有限公司副总经理,燕京啤酒(阿拉尔)有限公司副总经理。现任本公司党委委员、董事、副总经理。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.涂伟忠:男,1970年6月生,大学学历,高级工程师,中共党员。历任本公司车间技术员、车间副主任、车间主任、分厂副厂长、分厂厂长、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6.刘来欣:男,1963年6月生,研究生文化,高级经济师、律师资格,中共党员,福建省企业法律工作者协会会员。历任本公司车间主任、分厂厂长、董事会办公室主任兼证券部经理、党委办公室主任兼人力资源部经理,生产党支部书记、党群党支部书记,公司党委委员、工会主席、职工监事。现任本公司副总经理兼燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司总经理,江西省抚州市安全生产协会副会长、抚州市企业和企业家协会副会长。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7.程仁为:男,1975年6月生,大专学历,工程师,中共党员。历任本公司分厂厂长、总经理助理兼生产计划部经理。现任本公司总工程师。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8.程晓梅:女,1976年9月生,大学学历,注册质量工程师,经济师,中共党员。历任公司证券事务代表兼证券投资部部长。现任本公司董事会秘书兼证券投资部部长。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


作者: 来源:中国国际啤酒网
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