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香港生力啤酒委任独立非执行董事及提名委员会主席

时间:2021-10-26 2:10:44

香港生力啤酒厂有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号: 236)

委任独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及

薪酬委员会成员;以及提名委员会主席

【中国国际啤酒网】董事会欣然宣布委任Thelmo Luis O. Cunanan Jr.先生为本公司独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员,以及Alonzo Q. Ancheta先生为本公司提名委员会主席,由二零二一年十月二十五日起生效。

委任独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员

香港生力啤酒厂有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布Thelmo Luis O. Cunanan Jr.先生(「Cunanan Jr.先生」)获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员,由二零二一年十月二十五日起生效。

Cunanan Jr. 先生,五十岁,为佐治亚州及索马里注菲律宾名誉领事。彼亦为Philippine National Bobsled Luge & Skeleton Association, Inc.(Philippine BobsledTeam)之总裁兼行政总裁、Philippines Georgia Business and Friendship Association之总裁、Philippines Somalia Business and Friendship Association之总裁、GoldenNews Network(GNN)之电视节目主持人、制作人及节目顾问、Zoo CrewPhilippines and 1FM Community Inc.(First Filipino International Movement)之主席兼创辨人,以及Earth Savers Movement Inc.(Earth Savers Dream Ensemble)之董事 。 Cunanan Jr. 先 生 亦 为 Cochinillo Segoviano, AAA Holiday Homes andResidences and Camp Mara Luxury Tented Resort于菲律宾的所有者。彼曾于本公司担任独立非执行董事(二零零八年至二零一二年)、提名委员会成员(二零一二年)及董事会顾问(二零一三年至二零二一年)。Cunanan Jr.先生在一九九四年毕业于菲律宾Ateneo de Manila University,取得Interdisciplinary Studies文科学士学位,主修法律管理专业。彼其后于菲律宾Ateneo Graduate School of Business取得工商管理硕士学位。  除上述披露有关彼担任之董事职务外,Cunanan Jr.先生于过往三年并无担任任何上市公司的董事职务或其他重大委任。除担任独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员外,Cunanan Jr.先生并无于本公司或其附属公司担任任何其他职位。

Cunanan Jr.先生与本公司之间并无就其委任订立任何服务合约,惟可收取年度董事袍金港币50,000元,董事之酬金基于彼于本公司的职责厘定,并于股东周年大会经股东授权由薪酬委员会及董事会检讨。Cunanan Jr.先生获委任为独立非执行董事并无特定任期,根据本公司的组织章程,彼须于股东周年大会上轮值告退及膺选连任。

Cunanan Jr.先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东(定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「《上市规则》」))概无任何关连。

于本公布日期, Cunanan Jr.先生并无拥有按《证券及期货条例》第XV部所指的本公司任何股份或相关股份之任何权益。

除上述所披露的资料外,Cunanan Jr.先生已确认,概无任何其他资料须根据《上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无任何其他与其委任相关的事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会籍此热烈欢迎Cunanan Jr.先生加入本公司董事会。

委任提名委员会主席

董事会再欣然宣布委任Alonzo Q. Ancheta先生(「Ancheta先生」)为本公司提名委员会主席,由二零二一年十月二十五日起生效。Ancheta先生为本公司现任独立非执行董事、以及提名委员会及薪酬委员会的成员。

承董事会命

香港生力啤酒厂有限公司

公司秘书

张嘉麟

香港,二零二一年十月二十五日

于本公布日期,本公司董事会成员包括执行董事杜华博先生;非执行董事蔡启文先生(主席)、凯顾思先生(副主席)、陈云美女士、黄思民先生、小泽史晃先生、内山建二先生及山内智树先生;独立非执行董事Alonzo Q. Ancheta先生、Thelmo Luis O. Cunanan Jr. 先生、李国宝爵士及Reynato S. Puno先生。


作者: 来源:中国国际啤酒网
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