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华润啤酒董事辞任及委任新董事公告

时间:2020-6-26 18:30:59

【中国国际啤酒网】6月26日晚间,华润啤酒(00291.HK)宣布,自2020年6月26日起,Rudolf Gijsbert Servaas van den Brink辞任公司非执行董事;及 Richard Raymond Weissend获委任为公司非执行董事。

以下为公告全文:

华润啤酒(控股)有限公司

(于香港注册成立的有限公司)

(股份代号:291)

非执行董事之变更

本公司董事会宣布,自二零二零年六月二十六日起,

(1) Rudolf Gijsbert Servaas van den Brink先生辞任本公司非执行董事;及

(2) Richard Raymond Weissend先生获委任为本公司非执行董事。

董事辞任

华润啤酒(控股)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,自二零二零年六月二十六日起,Rudolf Gijsbert Servaas van den Brink先生(「van den Brink先生」)因需投入多时间专注其他业务而辞任本公司非执行董事。van den Brink先生自二零二零年六月一日起接替Jean-Francois van Boxmeer先生担任Heineken N.V.首席执行官兼执行董事会主席。

van den Brink先生已确认彼与董事会并无意见分歧,亦无任何有关彼辞任之事宜须提请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会向van den Brink先生于任内对本公司作出之宝贵贡献致以诚挚谢意。

董事之委任

本公司董事会进一步宣布,自二零二零年六月二十六日起,Richard RaymondWeissend先生获委任为本公司非执行董事。

Richard Raymond Weissend先 生(「Weissend先 生」)的 履 历 详 情 如 下:

Richard Raymond Weissend先生,58岁,自二零二零年六月二十六日起获委任为本公司非执行董事。Weissen先生为Heineken Management (Shanghai) Co. Ltd(「HeinekenManagement China」)的董事总经理及董事会主席,该公司在优质品牌建设、行销传播与激发、通路行销与生产方面为本公司及其附属公司提供支持。Weissend先生亦为华润集团(啤酒)有限公司(本公司的控股股东)及华润雪花啤酒有限公司(本公司的全资附属公司)董事会的董事。Heineken Management China为Heineken N.V.的附属公司,其间接持有华润集团(啤酒)有限公司的40%权益。

Weissend先生自二零一九年七月起获委任为Heineken Management China的董事总经理。彼 于二零零七年加入西班牙喜力公司(Heineken Spain)担任副总裁,并于二零零八年七月至二零一九年六月接任西班牙喜力公司行政总裁。彼于二零一四年三月至二零一九年三月亦 担任西班牙啤酒协会(Spanish Brewers Association)主席。

自二零零一年至二零零六年,彼担任Brasseries Heineken(现为Heineken Enterprise,为法国喜力公司(Heineken France)的附属公司以及International and National Group品牌的分销商)的董事总经理。彼于一九九八年担任法国喜力公司的销售总监,并于二零零零年晋升为法国喜力公司商务总监及管理团队成员。

Weissend先生毕业于斯特拉斯堡商学院市场营销及商业策略专业。

除上文所披露者外,Weissend先生于过往三年内并无于其他上市公众公司担任任何董事职务,亦无于本公司及本公司集团其他成员公司担任任何职务。除上 文所披露者外,Weissend先生现时及过往并无与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东有任何关系。

本公司与Weissend先生之间并无订立任何服务合约,彼于本公司并无固定服务年期,惟须 根据本公司章程细则之规定于股东周年大会上轮值退任及膺选连任。

应付Weissend先生之董事袍金为每年120,000港元,此乃由董事会根据本公司股东在股东周年大会授权,并按彼于本公司之职责及责任以及本公司薪酬委员会之建议而厘定。于本公告日期,根据证券及期货条例第XV部之涵义,Weissend先 生并无拥有本公司股份之任何权益。

除上文所披露者外,Weissend先生已确认,并无有关彼获委任之其他事宜须提请本公司股东垂注,亦无任何其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之任何条文须予以披露。

董事会藉此机会热烈欢迎Weissend先生加入董事会。

承董事会命

华润啤酒(控股)有限公司

执行董事、首席财务官及公司秘书

黎宝声

香港,二零二零年六月二十六日

于本公告日期,本公司执行董事为简易先生、侯孝海先生(首席执行官)及黎宝声先生(首席财务官)。本公司非执行董事为黎汝雄先生、端木礼书先生及RichardRaymond Weissend先生。本公司独立非执行董事则为黄大宁先生、李家祥博士、郑慕智博士、陈智思先生及萧炯柱先生。


作者:刘畅 来源:中国国际啤酒网
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