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华润啤酒建议更换核数师

时间:2020-3-20 12:05:26

华润啤酒(控股)有限公司

(于香港注册成立的有限公司)

(股份代号: 291)

建议更换核数师

【中国国际啤酒网】本公告乃由华润啤酒(控股)有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(4)条而发出。

根据中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业财务决算审计工作的相关规定,对会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务的年限有限制。本公司为中国华润有限公司(该公司为一间中央企业)之附属公司,而由于本公司连续委聘现任核数师罗兵咸永道会计师事务所(「罗兵咸」)的年期已经达到规定年限,故罗兵咸将退任本公司核数师,自应届股东周年大会结束后生效,而不会被续聘。

经本公司审核委员会建议,董事会决议建议在罗兵咸退任后委任德勤 • 关黄陈方会计师行为本公司新任核数师,惟须获股东于应届股东周年大会上批准,方可生效。

本公司控股股东华润集团(啤酒)有限公司已根据香港法例第622章公司条例第400(1)(a)条及第578条向本公司发出特别通知,拟于本公司应届股东周年大会上提呈以下决议案为普通决议案:

「动议委任德勤 • 关黄陈方会计师行为本公司核数师以取代退任核数师罗兵咸永道会计师事务所,任期直至本公司下届股东周年大会结束为止,并由董事会厘定其酬金。」

本公司已接获罗兵咸于二零二零年三月二十日出具的确认函,确认并无任何有关建议更换核数师的事项须提请本公司证券持有人或债权人垂注。董事会亦已确认,并无有关建议更换核数师之事宜须提请本公司证券持有人垂注。

董事会谨此就罗兵咸过去所提供之专业服务及支持致以衷心谢意。

承董事会命

华润啤酒(控股)有限公司

首席财务官、执行董事及公司秘书

黎宝声

香港,二零二零年三月二十日

于本公告日期,本公司的执行董事为简易先生、侯孝海先生(首席执行官)及黎宝声先生(首席财务官)。本公司的非执行董事为黎汝雄先生、端木礼书先生及Rudolf GijsbertServaas van den Brink先生。本公司的独立非执行董事则为黄大宁先生、李家祥博士、郑慕智博士、陈智思先生及萧炯柱先生。


作者: 来源:中国国际啤酒网
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