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西藏发展增补罗希为非独立董事候选人

时间:2020-1-6 15:22:40

股票代码:000752 股票简称:*ST 西发 公告编号:2020-002

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

【中国国际啤酒网】本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2020 年 1 月 6日以通讯表决方式召开。本次会议于 2020 年 1 月 6 日以电话方式进行通知,并邮件发出相关资料。会议应到董事 8 人,实到董事 7 人,未出席会议董事 1 人(谭昌彬),公司高级管理人员列席会议。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于增补罗希先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

西藏盛邦控股有限公司接受公司股东李敏、马淑芬女士的委托,提名增补罗希先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。经表决,通过该议案。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

2、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司决定于 2020 年 1 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议上述相关议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-003)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。经表决,通过该议案。

三、备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十六次会议决议;

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2020 年 1 月 6 日


作者: 来源:中国国际啤酒网
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