公开时间：2026.4.2
公开人：山东泰山啤酒股份有限公司管理人
联系人：包律师、张律师
联系方式：17865385408
报名截止时间：2026-04-30 18:00
山东泰山啤酒股份有限公司重整
关于公开招募重整投资者的公告
【中国国际啤酒网】2026年1月13日，泰安市泰山区人民法院裁定受理山东泰山啤酒股份有限公司（以下简称泰啤股份）重整案件，并于同日指定山东泰山啤酒股份有限公司清算组担任管理人。为推进重整工作，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规规定，公开、公平、公正招募重整投资者。现将公开招募重整投资者的相关事宜公告如下：
一、债务人概况
（一）基本情况
本次招募对应的标的企业包括泰啤股份及控股子公司权益，子公司范围包括山东泰山啤酒销售有限公司（以下简称泰啤销售公司）、泰安市泰啤物流有限公司（以下简称泰啤物流公司）、泰安市昶皓废旧物资回收有限公司（以下简称昶皓公司）、佛山泰啤啤酒有限公司（以下简称佛山泰啤）。
管理人将结合泰安区域、佛山区域两地业务、资产不同特点，将泰啤股份、泰啤销售公司、泰啤物流公司、昶皓公司作为泰安区域资产包，佛山泰啤作为佛山区域资产包，接受意向投资者按区域报名参与重整投资工作。意向投资者可单独参与一个区域招募工作，亦可参与两个区域招募工作，并应缴纳对应区域的报名保证金。
1.泰安区域
泰安区域包含泰啤股份、泰啤销售公司、泰啤物流公司、昶皓公司四家主体。债务人系一体化运营的啤酒产业主体，泰啤销售公司、泰啤物流公司、昶皓公司分别承担核心生产配套、市场渠道拓展等职能，与泰啤股份形成“研发—生产—销售”全产业链协同体系。
（1）泰啤股份成立于2010年8月1日，登记机关为泰安市市场监督管理局，注册资本39,796万元，主要经营范围为酒制品生产、食品销售、餐饮服务。
（2）泰啤销售公司成立于2023年8月4日，登记机关为泰安市泰山区市场监督管理局，注册资本500万人民币，主要经营范围为食品销售、食品互联网销售、工艺美术品及礼仪用品销售。
（3）泰啤物流公司成立于2018年12月5日，登记机关为泰安市泰山区市场监督管理局，注册资本200万人民币，主要经营范围为道路货物运输、普通货物仓储服务。
（4）昶皓公司成立于2018年8月3日，登记机关为泰安市泰山区市场监督管理局，注册资本50万人民币，经营范围为啤酒瓶回收经营。
2.佛山区域
佛山泰啤成立于2020年8月7日，登记机关为佛山市三水区市场监督管理局，注册资本10,000万人民币，主要经营范围为酒制品生产、酒类经营、食品销售。
（二）业务情况
泰啤股份主营泰山啤酒原浆品牌深入人心，全国首创“7天鲜活”等短保质期产品并独家生产瓶装7天原浆啤酒，公司依托省级技术中心及多方技术联盟，深耕科研创新斩获多项殊荣，更借德国专家组建的专业团队填补国内技术空白，技术水平居行业前列。目前已在全国布局专营门店3000余家，产品营销模式、技术革新能力具有较强优势，与泰啤股份子公司形成“技术研发+规模化生产+全渠道销售”的完整产业闭环，具备较强的市场竞争力和品牌影响力。
二、招募目的
本次招募重整投资者旨在实现债务人重整成功，借助重整投资者在资金、技术、管理、市场等方面的综合优势，有效整合产业资源，优化后的资产结构、债务结构、企业治理结构和人员结构，化解债务风险，通过统筹规划债务人的研发、生产、销售业务，提升运营效率，最终打造资产质量优良、企业治理结构完善、具备可持续盈利能力的一体化啤酒产业平台，以保障债权人、职工等主体的合法权益。
三、招募对象的资格要求
（一）主体资格要求
重整投资者应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织；企业主体存续期不得低于五年，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年没有重大违法、违规行为，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。意向投资者应具备清晰的内外部决策流程，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易。
意向投资者如为联合体，需明确牵头方及各方权责。联合体中，各成员均需符合上述全部主体资格条件。如牵头投资人未通过管理人初步审查或未经管理人许可退出招募的，视为联合体未通过初步审查或退出招募。联合体牵头投资人一经确定后，未经管理人许可不能更换，并需承诺对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任，发生联合体成员退出的情况时，牵头人将承接退出成员的投资份额。联合体报名的，牵头投资人需明确各方是否构成一致行动。
（二）行业资格要求
重整投资者需满足资格要求，避免恶意竞争或不正当同业竞争行为，对因违反相关法律法规、部门规章、监管政策实施投资而形成的不利后果承担全部责任。
（三）业务协同要求
重整投资者需具有保持并提升泰山啤酒原有技术优势的相应资源及能力，在啤酒酿造、生产管理、市场拓展、品牌运营或产业链上下游领域具备重整资源优势，在保持原有优势同时能够为债务人提供以下一项或多项支持的将被优先考虑：
1.优化债务人现有原浆啤酒生产工艺，具有维系现有核心产品稳定性的相关技术、具有开拓7天系列新产品的相关技术，在差异化啤酒细分赛道具有明显优势；
2.具有拓展全国性专营门店体系所需的相关资源和可行性方案，具有助力门店线上线下相结合的新零售运营能力，助力“7天鲜活”等核心产品市场渗透率提升；
3.对泰山原浆差异化运营模式具有深入理解，能够整合上下游产业资源，具有提升智慧物流体系、降低运营成本的经验和优势、赋能供应链体系的相应资源，有力优化提升泰山啤酒全链条产能效率；
4.仅对泰安区域报名的，对佛山区域资产作出具有可行性的安排。
（四）资金实力要求
拥有良好的财务状况和相应的资金实力，投资资金来源确定，且保证合法合规。为提升泰啤股份后续境内外资本市场准备工作可能性，本次招募鼓励意向投资者通过多元渠道引入境外优质资本。
（五）其他要求
管理人根据重整工作需要认为应符合的其他条件，包括但不限于：
1.同意承接债务人全部资产；
2.具有保持管理层及经营班子核心成员稳定性的有效安排及赋能、激励机制，制定切实可行的职工安置方案；
3.承诺重整后债务人生产经营与销售主体注册地及核心业务不迁址；
4.承诺保留“泰山”系列主品牌并持续维护、持续以该系列主品牌作为主打产品，运营强化品牌价值。
5.需作出符合泰啤股份运营及发展情况的最低持股期限承诺。
四、招募流程
（一）报名
1.报名时间
意向重整投资者应将报名材料一式五份，于2026年4月30日18时之前，通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式提交给管理人，同时发送报名材料电子版（签字盖印的PDF版）至本公告联系人邮箱。管理人有权视情况决定是否延长报名期限。
2.报名地址及联系人
（1）报名地址：山东省泰安市泰山区科技北街99号山东泰山啤酒股份有限公司
（2）联系人：包律师、张律师
（3）联系电话：17865385408，17865385403
（4）邮箱地址：tspjczglr@163.com
3.报名时需提交的材料
（1）报名意向书（详见附件1）；
（2）关于意向重整投资者符合招募要求、资金来源合法合规等相关事项的报名承诺函（详见附件2）；
（3）意向重整投资者或其实际控制人的基本情况介绍（基本工商登记信息，历史沿革，股权结构，组织架构，实际控制人情况，近三年主营业务情况和主要财务数据，与上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等是否存在关联关系或者一致行动关系，与其他意向重整投资者之间是否存在关联关系或者一致行动关系以及是否存在出资安排，以及意向重整投资者认为需要介绍的其他基本情况）。意向重整投资者以联合体方式报名的，由牵头投资人提供一份关于联合体的介绍文件，介绍联合体成员的角色分工以及联合体在为债务人企业提供资金支持、开展合作和助力业务发展等方面的综合优势；
（4）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（模板见附件3）、法定代表人或负责人身份证复印件、授权委托书原件（模板见附件4）、受托人身份证复印件、保密承诺函（模版见附件5）、最近三年一期经审计的财务报表原件、注册资本实缴证明文件、内部有权机构就参与本次重整投资事项决议通过的文件。若控股股东或实际控制人为自然人的，另需提供控股股东或实际控制人背景情况说明；
（5）针对债务人重整的初步规划建议（如有，包括但不限于资产整合方案、业务协同思路、债务清偿初步方案等）。
上述报名材料应加盖意向重整投资者公章，并由其法定代表人或负责人签章。意向重整投资者未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正；管理人要求补正的，意向重整投资者应在管理人规定的时间内补正并再次提交材料。
（二）缴纳保证金（报名期内）
意向重整投资者应在报名期限内向管理人指定银行账户缴纳报名保证金，其中泰安区域报名保证金人民币1500万元（大写：壹仟伍佰万元整）或等额外币（如因银行结算原因无法收取外币的，需根据管理人要求替换为人民币，汇率以支付当日汇率为准）、佛山区域报名保证金人民币500万元（大写：伍佰万元整）或等额外币（如因银行结算原因无法收取外币的，需根据管理人要求替换为人民币，汇率以支付当日汇率为准），并备注付款事由“泰山啤酒（泰安区域/佛山区域）投资报名保证金”。若意向投资者以联合体方式报名，在支付保证金时，各联合体成员可按照其协商一致的比例或其内部投资份额的比例支付保证金，但应确保投资人联合体作为整体按时足额缴纳保证金。
（三）资格审查
意向重整投资者提交完整报名材料及足额缴纳报名保证金后，管理人将对意向重整投资者的主体资格、资金实力等资格条件进行初步审查，并将核查结果通知该意向重整投资者。管理人在资格审查过程中对该意向重整投资者的资格条件存在疑问的，有权要求意向重整投资者提供补充证明材料。
（四）后续工作安排
1.尽职调查与提交方案
意向重整投资者在通过初步资格审查后，可以对债务人开展联合尽职调查。原则上，尽职调查期限不超过15日，先通过资格筛查的意向重整投资者可以先行启动尽调。管理人将积极协调公司配合开展尽职调查，原则上不再安排现场访谈，可视情况安排书面访谈。管理人有权向意向重整投资者进行反向尽职调查，意向重整投资者应予配合。
意向重整投资者应根据管理人的要求，在2026年5月30日18时前提交投资方案，内容包括但不限于：投资者简介、拟投入资源情况、资金来源、报价依据、出资人权益调整方案、债权清偿方案、业务及下属公司整合经营方案、品牌运营策略、产能及销量提升优化计划、资产处置方案、职工安置方案、股权激励方案、公司治理架构、分类表决或分红安排及其它公司决策机制安排等。
2.遴选谈判
管理人将在泰山区人民法院的监督指导下，负责重整投资者遴选工作的组织实施。本次遴选将秉承公平、规范、择优的原则，安排一轮或多轮投资方案递交与遴选，并视情开展与意向投资者的商业谈判或协商。
在主体适格性、重整投资文件的规范性均符合本次招募要求的前提下，对投资报价优越性、投资方案合理性、业务协同性等方面综合考虑开展遴选。管理人将结合以上因素遴选产生重整投资者及备选重整投资者。遴选将重点考量：投资金额、公司估值、支付周期、投资者对债务人的整合能力及债权清偿方案的可行性，并综合评价前文“招募对象的资格要求”中的业务协同优势、整体资金实力、管理层及核心经营班子稳定性安排、职工安置安排、后续经营投入及公司治理方案等。
3.签署协议及履约保证金
管理人将在意向重整投资者遴选结果产生后以电子邮件形式向重整投资者和备选重整投资者（如有）发出《确认函》，确认其重整投资者和备选重整投资者身份。
重整投资者应当在管理人要求时间内与相关方签订重整投资协议。若重整投资者未能在管理人要求的期限内签订相应投资协议，其已缴纳的保证金不予退还，且管理人有权取消其重整投资者资格，并于资格取消之日起另行确定重整投资者。如果由此给债务人企业及管理人等造成损失的，重整投资者应依法承担损失赔偿责任。
管理人、债务人与重整投资者签署重整投资协议。管理人有权要求重整投资者另行支付履约保证金，履约保证金额度不低于投资总额20%。
4.保证金处理
对于未通过资格审查的意向重整投资者以及通过资格审查但未入围后续评选轮次的意向重整投资者，管理人将在每轮结果通知发出之日起15个工作日内（无息）返还其报名保证金。
投资人联合体在支付保证金之后、被确定为重整投资者之前，以书面或电子邮件形式通知管理人有联合体成员退出投资人联合体的，在其他联合体成员补足保证金后，管理人可无息返还退出成员支付的保证金。投资人联合体被确定为重整投资者后，联合体成员无故退出的，其已缴纳的保证金不予退还。
对于最终遴选确定的重整投资者，其报名保证金将在签署投资协议后自动转为履约保证金（无息），并在重整计划（草案）获得法院裁定批准后转为投资价款（无息）；其余意向重整投资者的报名保证金，将在每轮结果通知发出之日起15个工作日内（无息）返还其报名保证金。
五、其他事项
1.本公告对全体意向重整投资者同等适用，但并非要约文件，不具有投资协议的约束力。本公告中的相关信息仅供意向重整投资者参考，并不替代意向重整投资者的尽职调查，管理人不承担任何担保、瑕疵担保责任。
2.本公告由泰啤股份管理人编制，解释权归泰啤股份管理人。管理人有权根据重整进展调整招募方案或决定继续、中止或终止重整投资者招募。泰安市泰山区人民法院对本次重整及重整投资者招募工作拥有最终监督权。
3.意向重整投资者在报名及尽调过程中需遵守保密义务，不得泄露债务人商业秘密，严禁恶意报名损害重整主体商业机密、侵害重整主体商业利益，否则管理人有权没收报名保证金并要求相关主体赔偿相应损失。
热忱欢迎社会各界报名参与本次重整项目。
特此公告。
附件：
1.报名意向书
2.报名承诺函
3.法定代表人（负责人）身份证明书
4.授权委托书
5.保密承诺函
山东泰山啤酒股份有限公司公司管理人
2026年4月2日
